Как узнать аффилированных лиц компании

Аффилированные лица в компании — это другие организации или лица, с которыми связана данная компания через собственность. Такие связи могут быть опасными, если они нарушают законодательство или вызывают конфликт интересов. Поэтому важно знать, как узнать аффилированных лиц компании и как проверить связи между ними.

1. Где найти список аффилированных лиц компании
2. Какие компании могут считаться аффилированными
3. Кто входит в список аффилированных лиц компании
4. Кто отвечает за ведение списка аффилированных лиц компании
5. Как проверить связи между компаниями и их аффилированными лицами
6. Полезные советы при проверке аффилированных лиц компании
7. Заключение

Где найти список аффилированных лиц компании

Список аффилированных лиц компании можно найти на ее странице в сети «Интернет». Обязанность опубликовать такой список возлагается на акционерных обществ. Сделать это нужно в течение 5 рабочих дней с даты окончания отчетного периода. Также список можно получить по запросу в налоговую или другие государственные органы.

Какие компании могут считаться аффилированными

Компании считаются аффилированными, если у них есть общий владелец или одна из компаний владеет 20% и более акций другой компании. То есть если компания А владеет 30% акций компании Б, то эти компании будут считаться аффилированными.

Кто входит в список аффилированных лиц компании

В список аффилированных лиц может входить любое лицо, имеющее связь с компанией через собственность. Это могут быть директора, правление и члены совета директоров, а также другие ответственные лица. Они могут владеть акциями компании или иметь другие связи через собственность.

Кто отвечает за ведение списка аффилированных лиц компании

В соответствии с законодательством акционерные общества обязаны вести список аффилированных лиц, используя определенную форму и содержание. Обновленную версию списка нужно предоставлять в течение 45 дней после окончания отчетного квартала.

Как проверить связи между компаниями и их аффилированными лицами

Для проверки связей между компаниями и их аффилированными лицами можно обратиться на сайт Зачестныйбизнес. Здесь можно использовать бесплатный онлайн-инструмент для проверки аффилированности руководителя юридического лица, провести поиск по базе ЕГРЮЛ / ЕГРИП и оценить «массовость» связей.

Полезные советы при проверке аффилированных лиц компании

• Используйте несколько источников для проверки связей между компаниями и их аффилированными лицами.
• При наличии подозрений на нарушение законодательства и конфликт интересов обратитесь в налоговую, другие государственные или правоохранительные органы.
• Обязательно проверяйте аффилированные связи при заключении контрактов и партнерствах с другими компаниями.
• Не забывайте, что аффилированные связи имеют правовые последствия и могут повлиять на финансовое состояние компании. Поэтому важно всегда знать, как узнать аффилированных лиц компании и проверять связи между ними.

Заключение

Аффилированные связи компаний могут привести к нарушению законодательства и конфликту интересов. Поэтому знание, как узнать аффилированных лиц компании и проверить связи между ними, является важным для защиты интересов компании. Следуйте советам и при необходимости обращайтесь в государственные органы для получения дополнительной информации.